एक नाम 23 डेबिट कार्ड और 93 करोड़ की लेन-देन अमेरिका में डलता पैसा भारत के ATM से निकलता ED ने पकड़ा खेल
ईडी की जांच में एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसके जरिये विदेशी धन को बैंकिंग नियमों को दरकिनार कर भारत में पहुंचाया जा रहा था. अमेरिका स्थित द टिमोथी इनिशिएटिव से जुड़े लोगों ने 1000 से अधिक विदेशी डेबिट कार्ड के जरिये करोड़ों रुपये का लेनदेन किया. नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करीब 92.55 करोड़ रुपये इस नेटवर्क के माध्यम से इस्तेमाल किए जाने का दावा है. ED को बेंगलुरु में छापे के दौरान कई डेबिट कार्ड और नकदी भी मिली है.
admin
0
1
